Egy miskolci üzletben nagy értékű igazolatlan eredetű árukészletet találtak a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatóságának és Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai közösen végzett ellenőrzésük során.
A Bűnügyi Igazgatóság azzal kereste meg az Adóigazgatóságot, hogy egy miskolci székhelyű, kereskedelemmel foglalkozó felszámolás alatt álló gazdasági társaság megalapozottan gyanúsítható csődbűncselekmény elkövetésével. Feltételezésük szerint a társaság vagyonát egy vele azonos székhelyre bejegyzett, ugyanazon magánszemély érdekeltségi körébe tartozó cég részére kívánta átjátszani.
A tényállás tisztázása érdekében leltározták a helyszínen található árut, melynek származását az adózó csak részben tudta bizományosi szerződésekkel alátámasztani. A nagykereskedelemi készletre vonatkozóan a helyszínen nem állt rendelkezésre beszerzésekről szóló bizonylat, így a revizorok vizsgálat céljából bevonták a vállalkozás könyvelőjénél fellelt, valamint az adózó képviselője által átadott dokumentumokat.
A tételes leltárkiértékelés során a borsodi adóellenőrök több mint hét és fél millió forint értékű igazolatlan eredetű árut tártak fel, melyet a NAV Bűnügyi Igazgatóságának munkatársai lefoglaltak.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága
